7bit Casino AML und Verifizierung erklärt

Unsere AML Richtlinie

Wir betreiben die 7bit Casino Plattform unter der Lizenz 8048/JAZ2020-13 der Aufsichtsbehörde von Curaçao. An diese Lizenz sind gesetzliche Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gebunden, die wir vollständig umsetzen. Unser Compliance-Team prüft kontinuierlich, ob unsere internen Abläufe den Vorgaben der Lizenzbehörde entsprechen, und passt sie bei neuen rechtlichen Anforderungen an.

Geldwäsche bedeutet im Kern, dass illegal erwirtschaftete Gelder über scheinbar legale Kanäle in den Finanzkreislauf eingeschleust werden. Online-Casinos können dafür missbraucht werden, etwa über Einzahlungen mit anschließender sofortiger Auszahlung ohne echtes Spiel. Genau solche Muster erkennen unsere Systeme und unsere geschulten Mitarbeiter, und genau deshalb führen wir keine Transaktion ohne Prüfung durch.

Wann wir Sie verifizieren

Die Verifizierung Ihrer Identität erfolgt bei uns stufenweise. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben wie Name, Geburtsdatum und Adresse auf Plausibilität und gleichen sie mit Sperrlisten ab. Vor der ersten Auszahlung ist eine vollständige KYC-Prüfung (Know Your Customer) Pflicht, ebenso beim Erreichen bestimmter Einzahlungsschwellen oder bei Auffälligkeiten im Spielverhalten.

Für die Verifizierung benötigen wir drei Kategorien von Nachweisen:

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (gültig, alle vier Ecken sichtbar, keine Verdeckungen)
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Kontoauszug der letzten drei Monate mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse
• Zahlungsmittelnachweis: Foto der verwendeten Karte (mit abgedeckten mittleren Ziffern und CVV) oder Screenshot Ihres E-Wallets beziehungsweise Krypto-Wallets

So läuft die Prüfung ab

Der Prozess ist bewusst schlank gehalten, damit Sie schnell weiterspielen können. So gehen wir Schritt für Schritt vor:

• Sie laden Ihre Dokumente über das gesicherte Formular in Ihrem Konto hoch.
• Unser Compliance-Team prüft die Unterlagen auf Echtheit und Vollständigkeit.
• Bei Unklarheiten melden wir uns per E-Mail oder über den 24/7-Live-Chat mit einer konkreten Rückfrage.
• Nach erfolgreicher Prüfung erhalten Sie eine Bestätigung, und Ihre Auszahlungen werden freigegeben.

Dauer und Datenschutz

Die Bearbeitung dauert in der Regel bis zu 48 Stunden, häufig deutlich kürzer. Ihre Dokumente übertragen Sie ausschließlich über eine verschlüsselte Verbindung, und wir speichern sie auf Servern mit streng beschränktem Zugriff. Nur befugte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können die Unterlagen einsehen, niemals der Support im Allgemeinen und niemals Dritte.

Wann wir die Geldquelle erfragen

Bei höheren Einzahlungen, ungewöhnlichen Mustern oder gesetzlich definierten Schwellenwerten können wir Sie um einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Gelder bitten. Das ist keine Misstrauensbekundung Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Anforderung unserer Lizenz.

Als geeignete Nachweise akzeptieren wir beispielsweise Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus Vermietung oder dem Verkauf von Vermögenswerten sowie bei Kryptowähringen entsprechende Wallet-Historien. Die Dokumente müssen erkennbar zu Ihrem Spielverhalten passen.

Wie wir Transaktionen überwachen

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unsere Prüfsysteme. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Methode wie die Einzahlung, sofern technisch möglich. Diese Same-Methode-Regel verhindert, dass Gelder über einen anderen Weg abfließen, als sie eingezahlt wurden. Bei Kryptowährungen prüfen wir zusätzlich die Wallet-Adressen.

Gleichzeitig gelten bei 7bit Casino klare Limits, die auch der Transparenz Ihrer Finanzen dienen:

Was bei fehlenden Dokumenten passiert

Stellen Sie die angeforderten Unterlagen nicht bereit, sind wir gesetzlich verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen. Im Einzelnen gilt folgende Staffelung:

• Auszahlungen bleiben so lange gesperrt, bis die Verifizierung abgeschlossen ist.
• Bei Fristablauf ohne Rückmeldung können wir Einzahlungen sperren und das Konto vorübergehend einfrieren.
• Bei gefälschten Dokumenten oder nachweislichem Identitätsbetrug schließen wir das Konto dauerhaft und melden den Vorfall an die zuständige Behörde.
• Guthaben aus eingezahlten, verifizierten Mitteln zahlen wir im legalen Fall gegen Rücküberweisung auf die Herkunftsmethode aus.

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäß den Vorgaben unserer Lizenz für die gesetzlich erforderliche Dauer nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Diese Aufbewahrungspflicht besteht, damit Nachweise gegenüber der Aufsichtsbehörde erbracht werden können, falls später Fragen zu einzelnen Transaktionen auftauchen. Nach Ablauf der Frist löschen wir Ihre Dokumente datenschutzkonform. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.

Häufige Fragen

Muss ich mich verifizieren, bevor ich spiele?

Nein, nach der Registrierung können Sie sofort einzahlen und spielen. Die vollständige Verifizierung ist spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung erforderlich.

Wie lange dauert die KYC-Prüfung bei 7bit Casino?

In der Regel bis zu 48 Stunden. Sind Ihre Dokumente vollständig und gut lesbar, geht es häufig deutlich schneller.

Warum muss ich nachweisen, dass die Zahlungsmittel mir gehören?

Wir dürfen ausschließlich Gelder von Konten und Wallets verarbeiten, die auf Ihren eigenen Namen laufen. Der Nachweis schützt Sie vor Missbrauch und uns vor Geldwäsche.

Kann ich auf ein anderes Konto auszahlen lassen?

Nein. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung. Das ist Teil unserer Anti-Geldwäsche-Richtlinie.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt mit streng beschränktem Zugriff für die gesetzlich vorgeschriebene Dauer und löschen sie danach datenschutzkonform.